聖暉:本公司代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司公告召開2021年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/04/06

3.股東會召開地點:蘇州高新區滸墅關經濟開發區石林路189號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於審議公司2021年度董事會工作報告的議案

(2)關於審議公司2021年度獨立董事工作報告的議案

(3)關於審議公司2021年度監事會工作報告的議案

(4)關於審議2021年度關於內部控制有效性的自我評價報告的議案

(5)關於審議2019、2020、2021三年度財務報告的議案

(6)關於審議公司2021年度財務決算報告的議案

(7)關於審議公司2022年度財務預算報告的議案

(8)關於確認公司2021年度關聯交易的議案

(9)關於審議公司2022年度日常關聯交易安排的議案

(10)關於審議公司2022年預計擔保總額度的議案

(11)關於審議公司2022年度向金融機構申請增加綜合授信額度的議案

(12)關於審議公司2021年度利潤分配方案的議案

(13)關於審議公司高級管理人員薪酬的議案

(14)關於審議公司2022年度經營計畫的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無