新潤:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:台北市民生東路三段六號二樓(台北國泰萬怡酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告。

(二)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(三)110年度董事及員工酬勞分配報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)110年度營業報告書及財務報表案。

(二)110年度盈餘分派案 。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司之『公司章程』部分條文案。

(二)修訂本公司之『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:無