潤隆:代重要子公司金駿營造(股)公司公告董事會決議召開一一一年董事會代行股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:台北市中山區樂群二路267號9樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

1.一一Ｏ年度營業報告。

2.一一Ｏ年度員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司一一Ｏ年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修正本公司「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:

本公司之重要子公司為單一法人股東所組織之股份有限公司，依公司法第128-1條規

定，由董事會代為行使股東會職權，故不適用有關股東會停止股票過戶期間之規定。