榮星:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:臺南市仁德區成功里活動中心

(住址：臺南市仁德區成功里保華路245號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

2.110年度營業報告。

3.監察人查核110年度決算表冊報告。

4.背書保證情形報告。

5.募集與發行國內第三次無擔保轉換公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表案。

2.110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

3.修訂本公司「背書保證作業程序」案

4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

8.召集事由四、選舉事項:

本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

股東常會受理股東提案期間訂於一一一年四月一日起至一一一年四月十一日止，

受理地點為臺南市仁德區中正路三段231號，受理處所為榮星電線工業股份有限公司

財務部。