集盛:本公司董事會決議召開 111 年股東常會及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:本公司觀音廠員工活動中心(桃園市觀音區樹林村安和街307號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)、110 年度營業概況報告。

(二)、審計委員會審查 110 年度決算表冊報告。

(三)、110 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)、110年度營業報告書及財務報告案。

(二)、110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事 (含獨立董事)。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之一規定，受理持股1%以上股東提案

(二)依公司法第192條之一規定，受理持股1%以上股東提名董事候選人

...受理期間：自 111年 4月1日起至 111年 4月11日止。

.............凡有意提案及提名之股東務請於111年 4月11日下午四時前提出。

.............以掛號函件寄送。

...受理處所：本公司台北辦事處董事會秘書室

...... 地址：台北市西寧北路70號2樓 電話:(02)2555715