永新-KY:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:111/03/11

2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111年第三屆第十九次董事會，重要決議摘要如下：

(1)本公司110年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)為營運上之需求，Yusin Holding Corp.擬向兆豐銀行申請額度案。

(3)背書保證事項案。

(4)本公司擬辦理110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(5)本公司110年度內部控制制度聲明書案。

(6)本公司截至110年12月底對各應收帳款轉列資金貸與案。

(7)本公司擬辦理 110年度盈餘分配案。

(8)訂定本公司111年股東常會日期、地點、召集事由等案。

(9)訂定本公司111年股東常會受理股東提案、董事候選人提名、受理期間

及受理處所案。

(10)本公司110年度「董事會績效評估」案。

(11)本公司110年度簽證會計師獨立性與適任性評估案。

(12)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(13)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。

(14)本公司改選董事(含獨立董事)案。

(15)擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。

(16)解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

(17)本公司轉投資重要子公司Yusin Brake Corp.未分配盈餘匯回母公司案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無