熱映:熱映光電股份有限公司 董事會決議召開111年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路七號二樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.營業報告案。

2.監察人審查110年度決算表冊報告案。

3.110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。

4.「董事會議事規則」報告案。

5.「道德行為規範準則」報告案。

6.「誠信經營守則」報告案。

7.「公司治理實務守則」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務決算表冊承認案。

2.110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「章程」案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任辦法」案。

4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

6.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

7.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

8.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:NA

10.召集事由六、臨時動議:NA

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:無。