矽統:公告本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司民國一一○年度營業報告

第二案：審計委員會審查民國一一○年度決算報告

第三案：報告本次股東常會股東提案情形

第四案：報告一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形

6.召集事由二、承認事項:

第一案：承認本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表

第二案：承認本公司民國一一○年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修改公司章程案

第二案：盈餘轉增資發行新股案

8.召集事由四、選舉事項:

第一案：選舉本公司第十二屆董事9席(含3席獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:

第一案：解除本公司新任董事之競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:無