高興昌:董事會決議召開111年股東常會之相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:高雄市中華一路318號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告

(2)審計委員會查核報告書

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)轉投資智匯方舟案情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案

(2)承認110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修正「取得或處分資產處理程序」案

(2)討論修正「背書保證作業程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:不適用

10.召集事由六、臨時動議:不適用

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

本公司股東常會受理提案處所為台北市大同區涼州街62號，

受理期間自111年4月15日起至111年4月25日止。