華夏:代重要子公司華夏聚合股份有限公司公告董事會決議召集一一一年股東常會相關事項。

第17款

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/05/16

3.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路39號9樓。

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一０年度營業狀況報告案。

(2)監察人查核一一０年度會計表冊報告。

(3)一一０年度董事、監察人及員工酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一０年度會計表冊案。

(2)承認一一０年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)「公司章程」修正案。

(3)「取得或處分資產處理程序」修正案。

(4)董事競業許可案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:其他議案。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:111/04/17

11.停止過戶截止日期:111/05/16

12.其他應敘明事項:

（一）股東常會召開時間為上午十一時四十分整。

（二）股東會召開方式:實體股東會。