創益:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心423室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告。

(2)民國110年度審計委員會審查報告。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

提前全面改選本公司董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:

本公司訂於111年3月11日起至111年3月21日上午十時止，受理持有已發行股份總數百

分之一以上股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)提

名。凡有意提案及提名之股東務請於111年3月21日上午十時止寄(送)達並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註『股東會

提案函件』或『股東會提名函件』字樣，並以掛號函件寄送。受理處所：創益生技股

份有限公司財會部(地址：台北市南港區園區街3-1號4樓A室；電話：02-26557339)。

其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。