宇智:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/06/01

3.股東會召開地點:新竹市金山八街一號一樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一○年度營運狀況報告

(2)審計委員會查核一一○年度決算表冊報告

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)本公司買回股份及執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一○年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案

(2)本公司一一○年度盈餘分派表案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案

(2)修訂「董事選舉辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/03

11.停止過戶截止日期:111/06/01

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定辦理，本公司受理股東提案之受理期間為111年3月25日

至111年4月6日下午五點止，受理提案處所：宇智網通股份有限公司財務部

（地址：新竹市金山八街一號三樓），其他相關事宜將依規定另行公告之。