錩新:代子公司富鑫證券公告召開股東常會(補充召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/03/31

3.股東會召開地點:21F, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward,

District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1).110年財務審計報告

(2).110年董事會經營績效報告

(3).110年監察委員會報告

(4).110年公司治理報告

(5).110年8月30日私募發行資金使用情況報告

(6).修訂公司章程

(7).110年盈餘分配案

(8).111年營運計劃

(9).111年財務預算

(10).選任111年審計公司

(11).私募有價證券

(12).續聘陳家賡先生為公司總經理

(13).訂定公司組織圖

(14).登記權證業務

(15).胡志明市證券交易所（HOSE）上市計畫

7.召集事由四、選舉事項:

(1).董事選舉案

(2).監察人選舉案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無