統一實:公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/05/24

3.股東會召開地點:台南市永康區中正北路837號(統一實業股份有限公司)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司 110 年度營業報告書報告。

(2)本公司審計委員會審查 110 年度決算表冊報告。

(3)本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司 110 年度營業報告書暨財務報告案。

(2)本公司 110 年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/26

11.停止過戶截止日期:111/05/24

12.其他應敘明事項:無