夠麻吉:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段1號10樓 (財團法人土地改革紀念館)

4.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告

(二)110年度審計委員會查核報告

(三)110年度員工及董事酬勞分配情形報告

(四)110年度董事酬金報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)110年度營業報告及財務報表案

(二)110年度盈餘分配議案

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司資本公積發放現金案

(二)本公司「公司章程」修訂案

(三)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/17

11.停止過戶截止日期:111/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，受理股東提案期間自111年4月8日至

111年4月18日止，受理處所：夠麻吉股份有限公司財會部

(地址：台北市市民大道四段100號4樓)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

民國111年5月14日至111年6月12日止。