信驊:本公司董事會決議召開民國111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓達爾文廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會110年度審查報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)修訂本公司「公司治理實務守則」辦法案報告。

(6)修訂本公司「公司永續發展實務守則」辦法案報告。

(7)修訂本公司「公司道德行為準則」辦法案報告。

(8)修訂本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」辦法案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表。

(2)110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積轉增資發行新股案。

(2)訂本公司「111年度限制員工權利新股發行辦法」案。

(3)修訂本公司「公司章程」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/02

11.停止過戶截止日期:111/05/31

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。