晶技:公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營運狀況報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一○年度國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「董事選任程序」案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/02

11.停止過戶截止日期:111/05/31

12.其他應敘明事項:

1、依公司法第172條之1及相關法令規定受理股東提案暨董事候選人提名。

受理期間：111年03月27日起至111年04月06日止每日上午9時至下午5時。

受理處所：台灣晶技股份有限公司財務處(地址：桃園市平鎮區工業六路四號)

2、本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將

載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。