裕民:本公司董事會決議召開111年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:國軍英雄館-台北市長沙街一段20號

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書

(2)110年度財務報告

(3)審計委員會查核110年度決算表冊報告書

(4)110年度董事及員工酬勞報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊

(2)110年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部份條文案。

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。

(4)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。

7.召集事由四、選舉事項:本公司現任董事任期即將屆滿,應予改選。

(董事應選名額:董事11名-含獨立董事3名)

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/10

11.停止過戶截止日期:111/06/08

12.其他應敘明事項:

持股1%以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,

及提名董事候選人名單。

受理期間自111年4月1日(星期五）至4月11日（星期一）止。

(受理處所:股務代理部-亞東證券股份有限公司)