京城銀:公告本公司董事會召開111年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/05/09

3.股東會召開地點:台南市中西區西門路一段506號14樓大禮堂

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司110年度董事酬金領取情形報告。

(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

(6)銀行法第25條及第25條之1相關法令措施宣導報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度決算表冊案，提請承認。

(2)本公司110年度盈餘分配案，提請承認。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案，提請公決。(新增議案)

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案，提請公決。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請公決。(新增議案)

7.召集事由四、選舉事項:

補選獨立董事一名。(新增議案)

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/11

11.停止過戶截止日期:111/05/09

12.其他應敘明事項:

同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過

百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會（下稱金管會）

申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。

同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超

過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。

第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持

有股份者，應併計入同一關係人範圍。（請參考銀行法第25條及第25條之1）