羅昇:本公司董事會決議召開111年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/02

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號（珍豪大飯店華國廳）

4.召集事由一、報告事項:

（1）民國110年度營業報告

（2）審計委員會查核報告

（3）民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告

（4）民國110年度盈餘分派現金股利情形報告

5.召集事由二、承認事項:

（1）擬承認民國110年度營業報告書及財務報表案

（2）擬承認民國110年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

（1）擬修訂「公司章程」案

（2）擬修訂「取得或處分資產處理程序」案

（3）擬解除新任董事及其代表人競業限制案

7.召集事由四、選舉事項:改選董事9名（含獨立董事3名）

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/16

11.停止過戶截止日期:111/06/14

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事

候選人提名，受理處所為本公司，受理期間自111年4月8日至111年4月18日止，持有

本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關

事宜將依法公告之。