彩富:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/02

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:台北市中山北路七段127號沃田旅店。

4.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告。

(二)110年度審計委員會查核報告。

(三)110年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(四)本公司買回股份執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/11

11.停止過戶截止日期:111/06/09

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)股東以電子方式行使其表決權期間:自111年5月10日起至111年6月6日止。

(二)依公司法第172條之1規定，本公司擬定於111年4月3日起至111年4月13日止受理

股東就本次股東會採書面方式之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定

辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提

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