立衛:本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/02

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館2樓愛迪生廳。

(新竹市東區工業東二路一號二樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/23

11.停止過戶截止日期:111/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

受理持股百分之一以上之股東提案權

依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，股東所提的議案以一項並三百字內為限，有關審查提

案之程序悉依公司法等相關規定辦理。本次股東常會受理股東提案期間為自111年4月

8日起至111年4月18日止，受理場所為立衛科技股份有限公司財務部(地址: 新竹市

東區力行五路9號)。