典範:公告本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/01

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區南二路1號

4.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業狀況。

(二)審計委員會審查報告。

(三)健全營業計畫執行情形報告。

(四)110年盈餘分派現金股利報告。

(五)110年度董事及員工酬勞報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)110年度營業報告書及財務報告。

(二)110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案。

(二)修訂「股東會議事規則」案。

(三)修訂「取得與處分資產處理程序」案。

(四)解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/18

11.停止過戶截止日期:111/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。