高端疫苗:公告本公司董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/01

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段8號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司110年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(四)本公司110年度健全營運計畫執行情形。

5.召集事由二、承認事項:

(一)110年度營業報告書及財務報表案。

(二)110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案。

(二)盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/05/02

11.停止過戶截止日期:111/06/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條規定受理股東提案期間及處所：

111年4月25日至111年5月5日/新竹縣302竹北市生醫三路68號。