敦陽科:公告本公司董事會召開一一一年股東常會日期及事由

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25 2.股東會召開日期:111/05/27 3.股東會召開地點:新竹市北大路282號﹝新竹第三信用合作社十三樓會議中心﹞ 4.召集事由一、報告事項: 1.民國一一○年度營業報告書。 2.民國一一○年度審計委員會查核報告書。 3.民國一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4.購買董事及重要職員責任保險情形報告。 5.民國一一○年度現金股利分派報告案。 5.召集事由二、承認事項: 1.民國一一○年度營業報告書及財務報表案。 2.民國一一○年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:111/03/29 11.停止過戶截止日期:111/05/27 12.其他應敘明事項:無。