其陽:公告本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓 南港老爺行旅壹會議室

4.召集事由一、報告事項:

1.民國110年度營業報告。

2.審計委員會查核報告。

3.民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.民國110年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.補充107年及108年私募有價證券之資金運用情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.擬承認民國110年度營業報告書及財務報表案。

2.擬承認民國110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂公司章程案。

2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。

3.擬解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事9名(含獨立董事3名)。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/17

11.停止過戶截止日期:111/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名，受理處所

為本公司，受理期間自111年4月8日至111年4月18日止，持有本公司已發行股份總數1%

以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。