霹靂:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮中溪里中興路88號

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告。

(2)民國110年度審計委員會審查報告。

(3)本公司對大陸地區進行間接投資情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國110年度財務報表及營業報告書。

(2)民國110年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」。

(2)修訂本公司「公司章程」。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事及獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。