研華:公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2022-02-25 19:22
第17款
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司110年度營業報告。
(二)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(三)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(四)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(五)本公司110年度對外背書保證情形報告。
(六)本公司之子公司寶元數控股份有限公司110年釋股情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司110年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「公司章程」修訂案
(二)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(三)本公司「股東會議事規」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/28
11.停止過戶截止日期:111/05/26
12.其他應敘明事項:
(1) 因最後過戶日111年3月27日適逢星期例假日,凡持有本公
司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國111年03月25日(星期
五)前親臨本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代
理部(台北市重慶南路一段2號5樓),辦理過戶手續,掛號郵寄
者以民國111年03月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:
自111年04月26日至111年05月23日止,股東得於前述行使期間
逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東
會電子投票平台,並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】
(3)受理股東提案時間:111年03月18日至111年03月28日。
(4)受理股東提案處所:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1。
(5)視訊輔助股東會召開時間:111年05月26日09時00分
(6)召開視訊輔助股東會相關說明:
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條第3項及預告之公
開發行股票公司股務處理準則(下稱股務處理準則)第二章之
二等相關規定辦理,嗣後應依正式發佈規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分,係採用臺灣集中保管結算所股
份有限公司(下稱集保公司)提供之平台,並應遵守集保公司
訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件,
請參閱集保公司網頁(網址:https://www.tdcc.com.tw/
portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。
iii.股東以視訊方式參與股東會者,視為親自出席。
iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者,應自111年
04月26日起,至遲於股東會二日前(111/05/23前),於集保公
司股東e票通平台(網址:https://
www.stockvote.com.tw/evote/index.html)辦理註冊及登記,
並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人,欲親自
出席實體股東會者,應於股東會開會二日前,以與登記相同之方
式撤銷登記;逾期撤銷者,僅得以視訊方式參與股東會。
vi.股東以電子方式行使表決權後,欲以視訊方式參與股東會,
應於股東會開會二日前,以與行使表決權相同之方式撤銷前述行
使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以電子方式行使之表決權為
準。
vii.股東以電子方式行使表決權後,未撤銷其意思表示,並以視
訊方式參與股東會者,除臨時動議外,不得再就原議案行使表決
權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者,除股務處理準則或公司法
另有規定外,不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者
,委託書送達公司後,股東欲以視訊方式參與股東會,應於股東
會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷委
託之通知;以委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中,因不可抗力
情事,致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,且扣除以視
訊方式出席股東會之出席股數後,出席股份總數未達股東會決議
之法定定額,致使會議無法續行時,本公司訂於111年05月30日
09時00分於(台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1)延期或續行集
會,列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東
會,不再重新寄發開會通知。
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事,本公司將於公開資
訊觀測站發布重大訊息。
xi.其餘未盡事宜,請參照股務處理準則及相關規定。
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