明安:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/02/25

2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)決議通過本公司110年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。

(2)決議通過110年度營業報告書及財務報告案。

(3)決議通過本公司110年度盈餘分派案。

(4)決議通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案。

(5)決議通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(6)決議通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

(7)決議通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(8)決議通過召集本公司111年股東常會相關事宜案。

(9)決議通過修正本公司「管理制度及預算管理」部份條文案。

(10)決議通過財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(11)決議通過本公司簽證會計師委任案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無