全國電:本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路五十五號本公司二樓202會議室

4.召集事由一、報告事項:

1、本公司110年度營業狀況。

2、監察人審查本公司110年度決算表冊報告。

3、本公司110年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

4、本公司修正「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、本公司110年度決算表冊承認案。

2、本公司110年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:

1、本公司「公司章程」部份條文修正案。

2、本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

3、本公司「股東會議事規則」修正案。

4、本公司「董事選舉辦法」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:

1、選舉第九屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/19

11.停止過戶截止日期:111/06/17

12.其他應敘明事項:

一、依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常

會之召集通知，將以公告方式為之。

二、依公司法第172條之1規定，自民國111年4月11日起至民國111年4月20日止受理股東

提案申請。受理地點為本公司，受理窗口為本公司公司治理主管。

三、依公司法第192條之1規定，自民國111年4月11日起至民國111年4月20日止受理持有

本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東「提名董事候選人」書面申請。受

理地點為本公司，受理窗口為本公司公司治理主管。

四、本公司股東會得以書面或電子方式行使表決權。