固緯:公告召集本公司111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:新北市土城區中興路7-1號(本公司)

4.召集事由一、報告事項:

（一）110年度營業報告書。

（二）110年度審計委員會審查報告書。

（三）背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。

（四）110年度員工及董監酬勞分配情形報告。

（五）110年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

（一）110年度營業報告書及財務報表案。

（二）110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

（一）修訂「公司章程」部分條文案。

（二）修訂「資產取得與處分管理辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:

受理股東之提案自111年3月18日至111年3月28日。