宏益:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路609號(本公司鶯歌廠)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)110年度審計委員會查核報告書

(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)修正「誠信經營作業程序及行為指南」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案

(2)承認110年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修正本公司「公司章程」案

(2)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/17

11.停止過戶截止日期:111/06/15

12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為111/04/08~111/04/18