鑫禾:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號(富信大飯店3樓如意廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一O年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一O年度決算報告。

(3)一一O年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)一一O年度盈餘分派現金股利報告。

(5)修訂董事會議事規則報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一O年度營業報告書及財務報表承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/25

11.停止過戶截止日期:111/06/23

12.其他應敘明事項:無