豐興:本公司董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:台中市后里區后科路三段259號(行政大樓)

4.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業狀況報告。

(二)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(三)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)110年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)提請承認110年度營業報告書及財務報表案。

(二)提請承認110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「董事選舉辦法」案。

(二)修訂「股東會議事規則」案。

(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/11

11.停止過戶截止日期:111/06/09

12.其他應敘明事項:無。