環宇-KY:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/23

2.股東會召開日期:111/05/20

3.股東會召開地點:台灣新北市中和區中正路736號B2

（遠東世紀廣場A棟第一期管理委員會會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(a)民國110年度營業報告書

(b)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告

(c)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(d)民國110年股東常會及股東臨時會通過之私募有價證券辦理情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(a)民國110年度營業報告書及財務報表

(b)民國110年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(a)修訂公司章程案

(b)修訂取得或處分資產處理程序案

(c)通過發行限制員工權利新股案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/22

11.停止過戶截止日期:111/05/20

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1受理股東常會議案提案期間自111年3月18日至111年3月28日

止。

(2)受理股東提案處所:台灣台北市開封街一段37號6樓(本公司之台北辦事處)。