新天地:本公司董事會決議召開111年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/02/23

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:台中市北屯區崇德五路三四五號

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營運概況報告。

(2)審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一○年度盈虧撥補表。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司取得或處分資產處理程序。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.其他應敘明事項:

(一)依公司法172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於

111年3月19日至111年3月28日止，受理股東就本次股東常會之提案，股東常會

之提案得以書面向本公司提出。

受理處所：本公司財會部 台中市北屯區崇德五路三四五號六樓

(二)股東常會不發放紀念品。