夏都:本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/23

2.股東會召開日期:111/05/25

3.股東會召開地點:夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號)

4.召集事由一、報告事項:

（一）110年度營業報告。

（二）監察人審查110年度決算表冊報告。

（三）110年度背書保證及資金貸與他人情形報告。

（四）110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

（五）修訂本公司「董事會議事規範」案。

（六）其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

（一）承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

（二）承認本公司110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司「公司章程」案。

（二）修訂本公司「董事選任程序」案。

（三）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一）董事全面改選。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/27

11.停止過戶截止日期:111/05/25

12.其他應敘明事項:無。