中華電:董事會決議於111年5月27日召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期: 111/02/23

2.股東會召開日期: 111/05/27

3.股東會召開地點: 新北市板橋區民族路168號中華電信學院

4.召集事由一、報告事項:

1) 本公司110年度營業報告

2) 本公司110年度審計委員會審查報告書

3) 本公司110年度董事及員工酬勞分派情形報告案

4) 本公司行為準則修正報告

5) 本公司誠信經營守則修正報告

6) 本公司110年發行無擔保普通公司債報告

5.召集事由二、承認事項:

案由一：本公司110年度營業報告書及財務報表

案由二：本公司110年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

案由一：本公司章程修正案

案由二：本公司取得或處分資產處理程序修正案

案由三：本公司股東會議事規則修正案

7.召集事由四、選舉事項: 選舉本公司第10屆董事

8.召集事由五、其他議案: 解除本公司第10屆董事競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議: 臨時動議

10.停止過戶起始日期: 111/03/29

11.停止過戶截止日期: 111/05/27

12.其他應敘明事項: 無