精誠:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/23

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:自由廣場會議中心(地址：台北市內湖區瑞光路399號2樓

國際演藝廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司110年度營業及財務概況

(2)審計委員會審查本公司110年度各項決算表冊報告。

(3)報告本公司110年度員工及董事酬勞分派情形。

(4)報告本公司110年度盈餘分派現金股利情形。

(5)報告本公司110年度背書保證情形。

(6)報告本公司110年度無擔保公司債發行情形。

(7)報告修訂本公司「董事及經理人行為準則」。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度決算報表案。

(2)承認本公司110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)發行本公司111年度限制員工權利新股案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第十屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股

份之股東，得以書面向本公司提出本次111年股東常會之議案，惟股東

以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該

提案不予列入。

(二)本公司董事及獨立董事選舉均採候選人提名制度，依公司法第192條之1

，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出

董事及獨立董事候選人名單，提名人數不得超過董事及獨立董事應選名

額；董事會提名董事及獨立董事候選人之人數，亦同。提名董事候選人

名單時應敘明被提名人姓名、學歷、經歷。惟獨立董事被提名人選應檢

附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第2條第1項、

第3條、第4條之文件及其他證明文件具體要求。

(三)凡欲辦理提案與董事及獨立董事提名之股東，於111年3月18日起至111年

3月28日止於書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印

鑑或簽名後，親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日

前，並請於信封封面上加註『股東會提案或提名函件』字樣及以掛號函

件寄送)送達本公司企業理財暨股務處(地址：台北市內湖區瑞光路318號

，電話：02-77201888)。本公司將彙總所有提案及提名資料，送交本公司

董事會審核並於法定期限內函覆。