鉅明:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/22

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路一號(大發工業區管理中心禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度營業報告。

(二)一一○年度審計委員會查核報告。

(三)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告案。

(四)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文報告案。

(五)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告案。

(六)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一○年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，應公告受理股東之提案處所及受理期間

，受理提案期間及處所如下：

受理提案期間：111/03/18 ～ 111/03/29

受理提案處所：鉅明股份有限公司管理部

地址：高雄市大寮區光明路一段121巷53號

電話：(07)7875510

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國111年04月26日至111年05月23日止

電子投票平台：

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