華新:董事會決議召開111年股東會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:111/02/22

2.股東會召開日期:111/05/13

3.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳

4.召集事由一、報告事項:

1.一一○年度營業及決算報告。

2.審計委員會審查報告。

3.審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。

4.一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.本公司募集國內無擔保普通公司債情形報告。

6.其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認一一○年度營業報告及決算表冊案。

2.承認一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.討論修訂本公司章程案。

2.討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法案。

3.討論解除董事競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/15

11.停止過戶截止日期:111/05/13

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間擬自111年2月24日起至3月7日

下午5點止，受理股東提案處所為本公司股務聯辦室，地址：臺北市內湖區行善路398

號8樓；並依公司法第177條之1規定於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決

權。