美食-KY:本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期: 111/02/18

2.股東會召開日期: 111/06/02

3.股東會召開地點: 台中市南屯區工業18路29號（新幹線花園酒店）

4.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告案。

(2) 審計委員會審查110年度決算表冊查核報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度決算表冊案。

(2) 110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂背書保證管理辦法案。

(2) 修訂取得或處分資產處理準則案。

7.召集事由四、選舉事項: 改選董事案。

8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議: 無

10.停止過戶起始日期: 111/04/04

11.停止過戶截止日期: 111/06/02

12.其他應敘明事項:無