華立:董事會決議111年股東會開會日期及地點

第17款

1.董事會決議日期:111/02/17

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路230號5樓 。

(台灣金融研訓院南部服務中心501教室)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告。

(2) 110年度審計委員會查核報告書。

(3) 110年度員工及董 事酬勞分配情形報告。

(4) 110年度背書保證情形。

(5) 110年度資金貸與他人情形。

(6) 110年度大陸投資概況。

(7) 110年度發行國內第三次無擔保轉換公司債 。

5.召集事由二、承認事項:

1. 110年度 營業報告書及財務報表。

2. 110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

修訂「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

補選獨立董事案

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:

無

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:

(1)股票最後買進日為111年3月24日，最後過戶日為111年3月28日，

掛號郵寄者以最後過戶日111年3月28日郵戳日期為憑。

(2)受理股東書面提案相關事項：

(A)提案資格: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(B)受理提案及提名日期：民國111年3月18日起至民國111年3月29日止受理股東

就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年3月29日17時前

送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封

封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(C)受理處所：高雄市前金區中正四路235號10樓(本公司財務部)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年4月27日

至111年5月24日止電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。

(4)之後若因疫情影響，需要變更股東常會開會地點及其他相關事宜，除主管

機關另有規定外，授權由董事長全權處理並即時發布重訊。