聚紡:本公司111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/16

2.股東會召開日期:111/05/09

3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業六路3號

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一○年度營業報告書。

(2)本公司民國一一○年度審計委員會查核報告書。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國一一○年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除現任董事競業行為之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/11

11.停止過戶截止日期:111/05/09

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，本公

司擬訂於民國111年3月2日起至民國111年3月11日止受理股東就本次股

東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年3月11日16時前送達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封

面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：聚紡股份有限公司（地址：桃園市觀音區工業六路3號；

電話：03-4389538)

是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。