漢磊:本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/15

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新一路17號

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告

(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

(4)110年度盈餘分派情形報告案

(5)本公司私募普通股辦理情形報告

(6)健全營運計畫執行報告

(7)轉換公司債執行情形報告

(8)吸收合併子公司報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案

(2)承認110年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司私募發行普通股案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/19

11.停止過戶截止日期:111/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

14.其他應敘明事項:

(1)轉換公司債停止轉換期間：111年4月19日至111年6月17日

(2)嗣後如因天災、事變或其他不可抗力情事，例如：新型冠狀病毒(COVID-19)

疫情影響需修訂111年股東常會召開相關事項或得採視訊輔助會議或視訊會議，

於法令許可前提下，授權董事長全權處理，並於「公開資訊觀測站」公告相關訊息