協禧:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/01/25

2.公司名稱:協禧電機股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於111/01/25召開董事會，會中重要決議如下：

(一)通過2022年度預算案。

(二)通過薪酬委員會所提薪資報酬案。

(三)通過109年買回本公司股份於111年執行第二次庫藏股轉讓員工相關事宜。

(四)通過本公司對子、孫公司新增資金貸與額度案。

(五)通過授權董事長全權處理向金融機構申請綜合授信額度相關事宜。

(六)通過替子公司AX Fan Technology (Vietnam) Co., Ltd.背書保證事宜。

(七)通過依「集團公司董監事職務及業務責任信託保障辦法」訂定之信託契約

期間屆滿案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無