鈺創:公告本公司獨立董事異動情形

第6款

1.發生變動日期:111/01/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/王騰緯

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:無

6.新任者簡歷:無

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:本公司擬借重王騰緯先生法律專業，延請轉任本公司經理人

9.新任者選任時持股數:20,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01

11.新任生效日期:無

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:

(1) 依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條規定辦理，王騰緯

先生擬於111/1/24辭任本公司獨立董事及審計委員職務並於同日轉任本公司經理

人。

(2) 本公司獨立董事缺額擬於最近一次股東常會進行補選，新任獨立董事就任時將同

時就任本公司審計委員會成員。