國喬:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/01/20

2.股東會召開日期:111/05/20

3.股東會召開地點:高雄市大社區興工路4號(本公司高雄廠)

4.召集事由一、報告事項:

1、110年度營業報告。

2、審計委員會查核110年度決算表冊報告。

3、110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4、110年度盈餘分派現金股利情形報告。

5、其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

1、110年度決算表冊案。

2、110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「章程」案。

2、修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/22

11.停止過戶截止日期:111/05/20

12.其他應敘明事項:無