致茂:公告本公司董事會決議結束非核心業務-日茂新材料股份有限公司

第11款

1.董事會決議日期:111/01/11

2.解散事由:專注本業，結束非核心業務。

3.預計股東會日期:NA

4.其他應敘明事項:

(1)日茂新材料股份有限公司為單一法人股東所組織之公司，因此由董事會代為行使股

東會之職權。

(2)日茂新材料股份有限公司解散相關作業事宜，授權董事長依相關法令規定全權處理。