帝聞:公告本公司董事會重要決議

第44款

1.事實發生日:110/12/29

2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本次董事會決議如下：

討論事項：

(1)111年度營運計劃

(2)111年度稽核計劃

(3)本公司稽核主管異動案

(4)修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案

(5)本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形

(6)擬發放110年度董事長及經理人獎金案

(7)本公司新增加之經理人，民國110年各項薪資報酬項目案

(8)本公司投保董監事及經理人責任保險案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無